证券代码：300054    证券简称：鼎龙股份         公告编号：2025-080 债券代码：123255    债券简称：鼎龙转债               湖北鼎龙控股股份有限公司    本公司及董事会合座成员保证信息表露的骨子信得过、准确和完满， 莫得颠倒纪录、误导性述说不详错误遗漏。   笔据《湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象刊行可改造公司债券召募说 明书》、《可改造公司债券握有东说念主会议法则》的章程，湖北鼎龙控股股份有限公 司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 21 日召开了鼎龙转债 2025 年第一次债 券握有东说念主会议，本次债券握有东说念主会议关系情况如下：   一、会议召开和出席情况   （一）会议召开情况 于召开鼎龙转债 2025 年第一次债券握有东说念主会议的奉告》（公告编号 2025-078）。 政楼 6 楼多功能厅 票表决 表率性文献和《湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象刊行可改造公司债券募 集讲解书》、《可改造公司债券握有东说念主会议法则》等的关系章程。   （二）会议出席情况 理东说念主为 9 名，代表有表决权的公司债券 290,420 张。代表的本期未偿还债券本金 总额打算 29,042,000 元，占本次未偿还债券面值总额的 3.19%。   其中，现场格局出席的债券握有东说念主打算 8 名，代表有表决权的债券张数 券面值总额的 0.14%；通过通信格局出席的债券握有东说念主打算 1 名，代表有表决权 的债券张数 277,651 张，代表的本期未偿还债券本金总额打算 27,765,100 元，占 本次未偿还债券面值总额的 3.05%。   二、议案审议表决情况   本次会议以现场投票及通信投票相蚁合格局召开，投票选拔记名格局表决， 审议通过了以下议案：   表决恶果为：本旨290,420张，占出席会议债券握有东说念主所握灵验表决权的债券 总和的100.00%；反对0张，占出席会议债券握有东说念主所握灵验表决权的债券总和的    三、讼师出具的法律认识   北京大成（武汉）讼师事务所指派讼师王芳、魏俊出席了本次债券握有东说念主会 议，进行现场见证并出具法律认识书，觉得：本次债券握有东说念主会议的召集与召开 步调顺应法律、端正和《债券握有东说念主会议法则》等章程；出席会议东说念主员的资历合 法灵验；会议表决步调、表决恶果正当灵验。   四、备查文献 于湖北鼎龙控股股份有限公司“鼎龙转债”2025 年第一次债券握有东说念主会议的法律 认识书》   特此公告。                      湖北鼎龙控股股份有限公司董事会